ЦБ уточнил информацию о глобальном контроле

Как только в СМИ появились сообщения о том, что с нового года Центральный банк России будет требовать от кредитных организаций информацию о денежных операциях физических лиц, включая личные данные отправителей и получателей средств, представители регулятора выступили с уточнением, заявив, что глобального контроля за переводами не планировалось, сообщили РИА Новости.

Новая мера не предполагает тотальный контроль за финансовыми операциями физических лиц, заявили в ЦБ. Ее цель — выявить отдельные зоны риска, связанные «с использованием оформленных на подставных физических лиц платежных карт и кошельков криптовалютными обменниками, онлайн-казино и недобросовестными участниками финансового рынка для расчетов с российскими гражданами».

Это нововведение не коснется малого бизнеса. При этом ЦБ в принципе не собирается вводить новую отчетность по операциям физлиц. Планируется собирать данные от банков исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров.

В отдельных случаях Банк России может запросить обезличенные реестры тех переводов физических лиц, которые соответствуют этим критериям. При этом данные, позволяющие идентифицировать людей, предоставляться не будут.

Агентство СЗК