В новом году будет усилен контроль за операциями с денежными средствами

Фото: www.yandex.ru Фото: www.yandex.ru

С 10 января 2021 года вступят в силу поправки в закон № 115-ФЗ, которые расширят перечень подпадающих под контроль финансовой разведки операций с денежными средствами. Объявлено, что данные поправки нацелены на борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путём, и финансированием терроризма. Они не должны затронуть добросовестных предпринимателей, усложнив при этом жизнь теневого бизнеса.

По информации пресс-службы Банка России, изменения в законодательстве направлены на реформирование института обязательного контроля операций с денежными средствами или иным имуществом. Сведения о таких операциях подлежат обязательному контролю и представляются финансовыми организациями в Росфинмониторинг. Это касается операций с наличностью свыше 600 тысяч рублей и выше или сделок с недвижимым имуществом на сумму от 3 млн рублей (включая аренду, ипотеку, коммерческий наем жилья). Вводится также контроль над почтовыми переводами денежных средств на сумму от 100 тысяч рублей, операциями по возврату неиспользованных авансов за услуги мобильной связи в размере от 100 тысяч рублей, над ставками в азартных играх на сумму в 600 тысяч рублей и операциями по договорам лизинга.

Банки и другие организации, осуществляющие соответствующие операции с денежными средствами или иным имуществом (лизинговые компании, организации федеральной почтовой связи, нотариусы, риэлторы и др.) будут обязаны передавать сведения о транзакциях, в которых превышены указанные в законе лимиты,

При этом поправки предусматривают дифференцированный подход к операциям, подлежащим обязательному контролю, в зависимости от вида финансовой организации. Теперь за каждой из них закреплён свой вид таких операций, который соотносится с существующими рисками в сфере противодействия отмывания денег и финансирования терроризма.

Эксперты считают, что данные меры не сильно повлияют на крупные компании, а затронут прежде всего малый и средний бизнес, а также доходы физических лиц.

 

Агентство СЗК

Мнение эксперта

Фото: https://yandex.ru

Реформаторам не дает покоя не только экономика, но и сфера образования. Сначала взялись за школу, а сейчас подобрались к высшему образованию. Учреждение двухуровнего высшего образования – бакалавриат и магистратура – показалось недостаточно радикальным и неспособным…

Интервью

Фото: https://yandex.ru

Стремительный рост цен на базовые продукты питания стал темой номер один в СМИ и по-настоящему взбудоражил наше общество, которое к тому же испытывает на себе все «прелести» второй волны короновируса.  Корреспондент Агентства СЗК попросил известного…

Коротко

Фото: https://yandex.ru

«104 года прошло, а всё те же скрытые мотивы! 1917-й — Германия изнемогает и организует поезд, возвращающий Ленина в Россию, с надеждой дестабилизировать страну. 2021-й — истощённый Атлантический альянс следит за возвращением Навального из Германии с той же надеждой... Если в один прекрасный день французский оппозиционер не будет соблюдать условия применения приговора после хищения средств и его арестуют, я убеждён, что вы будете так же возмущены его арестом, не так ли, Жан-Мишель Афати (французский актер)?»

    Тьерри МАРИАНИ, депутат Европарламента

    На злобу дня

    Фото: https://yandex.ru

    «Если фашизм когда-либо появится в Америке, это будет во имя либерализма».

      Рональд РЕЙГАН, бывший президент США

      Известный российский экономист Михаил Хазин считает, что в наступившем 2021 году Россию ждет «большой шухер» и «крайне тяжелое будущее». В чем суть формирующихся проблем? К чему готовиться? Есть варианты минимизировать негатив?

      Книжный

      Фото: https://yandex.ru

      В ноябре нынешнего года в московском издательстве «Вече» вышла новая книга российского военного историка Александра Широкорада «ПВО в Великой Отечественной войне». В этой уникальной книге…

        Go to top