ЦБ рассказал как выводят средства за рубеж

Центробанк впервые опубликовал оценочные данные по объемам и структуре сомнительных операций, проводимых коммерческими банками и их клиентами. Как сказано на официальном сайте регулятора, «оценка подготовлена на основе данных Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России». Планируется, что подобная информация будет регулярно обновляться в целях улучшения информационного обеспечения поднадзорных организаций.

Согласно представленным данным, самым популярным способом вывода денег за границу в 2017 году стало использование операций авансирования импорта товаров — 23 млрд. рублей, или 24% от общего объема вывода средств за рубеж, а также переводы по сделкам с услугами — 21 млрд. рублей.

Для вывода капитала за границу также использовались переводы по исполнительным документам Федеральной службы судебных приставов (19 млрд. рублей), переводы по сделкам с ценными бумагами и импорт товаров в рамках Таможенного союза (по 13 млрд. рублей), а также импорт товаров с использованием льготных режимов (3 млрд. рублей) и иным схемам (4 млрд. рублей).


http://www.cbr.ru/Content/Document/File/41357/2017.pdf

Основным путем обналичивания в прошедшем году была выдача денег со счетов физических лиц и счетов платежных карт — 152 млрд. рублей, или 47% от общего объема. Немногим меньшая сумма была переведена в наличные с помощью выдачи по платежным картам юридических лиц — 135 млрд. рублей. Через выдачу индивидуальным предпринимателям было проведено 15 млрд. рублей, через иные схемы — 24 млрд. рублей.

Отдельно эксперты Центробанка выделили транзитные операции повышенного риска, которые, по их мнению, предшествуют обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж. Среди таких операций обналичивание денежных средств через счета и платежные карты физических лиц (в 2017 году на их долю пришлось 38% от общего объема), продажу денежной наличности торговлей (29%), туристическими компаниями (11%) и платежными агентами (4%), а также оптимизацию налогообложения при закупках металлолома и ювелирных изделий (11%).

 

Агентство СЗК

Мнение эксперта

Фото: Солдаты испанской «Голубой дивизии» на оккупированной советской территории

Джордж Оруэлл в своей знаменитой антиутопии «1984» озвучил несколько тезисов, которым пользуется пропаганда в выдуманных им государствах для тотального оболванивания граждан. Один из них гласил: «Война — это мир, свобода — это рабство, незнание —…

Интервью

Михаил Делягин: Данные Росстата об экономическом росте или фальсифицированы, или искажены

Сегодня россияне живут словно бы в «королевстве кривых зеркал». В стране началась так называемая пенсионная реформа, главный смысл которой выразился в увеличении пенсионного возраста; повышен НДС; растут объём и количество государственных поборов и налогов; увеличиваются…

Коротко

Александр Максимов о том, что запрет на покупку дорогих автомобилей для чиновников подорвет моральные устои россиян

"Давайте, знаете, на секундочку, задумаемся вот о чем. А кого у нас всегда на Руси наш с вами русский народ традиционно не любит? Традиционно, исконно, с лютой ненавистью - людей богатых и людей умных и образованных. Вы знаете, не редко, когда мы с этой трибуны поднимаем такие вопросы, мы невольно идем на поводу развития вот этих отрицательных качеств. Если человек состоялся, если он неординарен, он имеет право на все эти блага".

    Александр МАКСИМОВ, депутат Государственной думы РФ

    На злобу дня

    Эрик Хоффер о требовании Польши, свобода которой оплачена жизнью 600 тысяч советских солдат, взыскать репарации с России

    "Человек, кусающий руку, которая его кормит, обычно лижет сапог, который его пинает".

      Эрик ХОФФЕР, американский философ

      Член Зиновьевского клуба МИА «Россия сегодня» Любовь Цой об исполнении песни «На подводной лодочке с атомным моторчиком» в Исаакиевском соборе 23 февраля.

      Книжный

      «Ракеты средней и меньшей дальности»

      На днях в московском издательстве «Вече» вышла книга военного историка и писателя Александра Широкорада «Ракеты средней и меньшей дальности». В октябре 2018 г. американский президент…

        Go to top