ЦБ рассказал как выводят средства за рубеж

Центробанк впервые опубликовал оценочные данные по объемам и структуре сомнительных операций, проводимых коммерческими банками и их клиентами. Как сказано на официальном сайте регулятора, «оценка подготовлена на основе данных Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России». Планируется, что подобная информация будет регулярно обновляться в целях улучшения информационного обеспечения поднадзорных организаций.

Согласно представленным данным, самым популярным способом вывода денег за границу в 2017 году стало использование операций авансирования импорта товаров — 23 млрд. рублей, или 24% от общего объема вывода средств за рубеж, а также переводы по сделкам с услугами — 21 млрд. рублей.

Для вывода капитала за границу также использовались переводы по исполнительным документам Федеральной службы судебных приставов (19 млрд. рублей), переводы по сделкам с ценными бумагами и импорт товаров в рамках Таможенного союза (по 13 млрд. рублей), а также импорт товаров с использованием льготных режимов (3 млрд. рублей) и иным схемам (4 млрд. рублей).


http://www.cbr.ru/Content/Document/File/41357/2017.pdf

Основным путем обналичивания в прошедшем году была выдача денег со счетов физических лиц и счетов платежных карт — 152 млрд. рублей, или 47% от общего объема. Немногим меньшая сумма была переведена в наличные с помощью выдачи по платежным картам юридических лиц — 135 млрд. рублей. Через выдачу индивидуальным предпринимателям было проведено 15 млрд. рублей, через иные схемы — 24 млрд. рублей.

Отдельно эксперты Центробанка выделили транзитные операции повышенного риска, которые, по их мнению, предшествуют обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж. Среди таких операций обналичивание денежных средств через счета и платежные карты физических лиц (в 2017 году на их долю пришлось 38% от общего объема), продажу денежной наличности торговлей (29%), туристическими компаниями (11%) и платежными агентами (4%), а также оптимизацию налогообложения при закупках металлолома и ювелирных изделий (11%).

 

Агентство СЗК

Мнение эксперта

Эльвира Баландина: Интеллектология против вселенской глупости или…

В самом конце ноября состоялось очередное заседание Зиновьевского клуба. На этот раз темой была интеллектология Александра Зиновьева, почему-то названная постфилософией ("Интеллектология Александра Зиновьева как постфилософия"). Основной доклад делала Анастасия Федина, бывшая аспирантка Зиновьева, его верная…

Интервью

Фото: Георгий Погорелов, Агентство СЗК

Сразу после повышения НДС и так называемой пенсионной реформы, когда россиянам подняли возраст выхода на пенсию, правительство серьёзно озаботилось самозанятыми. Как и первые два это решение правительства также непопулярно в народе и вызывает недоумённую и…

Коротко

Татьяна Москалькова о том, как важно по-полицейски быстро реагировать на "запросы общества"

"И, конечно, если общественный запрос есть на такое правовое регулирование (наказание за публикации в интернете оскорбительных высказываний в адрес властей), то этот законопроект востребован обществом. Очень важно, чтобы четкие понятийные аппараты были ясны правоприменителям".

    Татьяна МОСКАЛЬКОВА, уполномоченный по правам человека в РФ

    На злобу дня

    Святой Иоанн Златоуст о так называемом объединительном соборе в Киеве и учреждении "Православной церкви Украины"

    "Производить разделения в Церкви не меньшее зло, как и впадать в ереси... грех раскола не смывается даже мученической кровью».

      Иоанн ЗЛАТОУСТ, архиепископ Константинопольский, богослов, один из трех Вселенских святителей и учителей (около 347 - 407 гг)

      Российский общественный православный телеканал «Спас». Программа цикла «Вечность и время» 09.12.2018 г.

      Книжный

      «Орудия легендарных твердынь»

      В киоске «Союзпечать» и на сайте журнала «Техника — молодежи» появились два спецвыпуска журнала «Оружие» — «Орудия легендарных твердынь». В первом рассказывается о западных крепостях,…

        Go to top